Omawiamy kolejne kroki podjęte przez ustawodawcę w celu zapobiegania praniu pieniędzy: zmiany w zasadach zgłaszania oraz prowadzeniu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest najważniejszym systemem utworzonym przez przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723). Kim jest beneficjent rzeczywisty? To osoba fizyczna lub osoby...

Przybliżamy zmiany wprowadzone wraz z nowelizacją ustawy o AML (przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy), w tym te obowiązujące już od 31 października 2021 r. Choć nowelizacja wprowadza sporo nowych regulacji, warto zwrócić szczególną uwagę na dwa obszary. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przyjęta została 1 marca 2018 r. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych w zakresie transparentności...

W dzisiejszym artykule, a zarazem ostatnim z serii materiałów poświęconych tegorocznym zmianom podatkowym, przyjrzymy się bliżej procedurom AML, czyli zasadom przyjętym w celu zapobiegania tzw. praniu brudnych pieniędzy. W tym roku, celem jeszcze większej kontroli w przepływie pieniędzy z nielegalnych źródeł, wprowadzono 3 istotne zmiany, których wdrożenie przebiega trójetapowo. Pierwszy z nich, o którym dziś powiemy, obowiązuje już od 31...